公司基本資料
公司名稱
華廣生技股份有公司
公司簡稱
華廣生技
股票代號
4737
市場別
上市公司
產業別
生技醫療
主要業務
醫療器材批發
生物技術服務
藥品檢驗
精密儀器批發
醫療設備製造等
成立日期
2003/4/14
上市日期
2010/12/23
實收資本額
NT$ 610,387,940
董事長
黃椿木
公司總部
40242 台中市南區大慶街二段100號
股票過戶機構
中國信託商業銀行代理部
會計師事務所
安侯建業聯合會計師事務所
電話號碼
(04) 2369 2388
傳真號碼
(04) 2261 7586
電子信箱
info@bionime.com
各主要部門所營業務
部門
部門業務執掌
薪酬委員會
協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，董監事及經理人之報酬。
審計委員會
協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
稽核室
呈報董事會及管理階層知悉營運效果及效率目標達成之程度、財務報表可靠性及相關法令遵循有關之內控，出具內控缺失及改善建議與異常事項追蹤改善。
總經理室
秉承股東大會及董事會之決議與董事會之命令綜理本公司一切事務。
研發處
負責血糖檢測試片、新產品的生化開發、臨床取證與智財專利相關事務。
營運一處
掌理公司生產、委外加工、運籌管理、模具開發及自動化事宜，以達成公司年度生產計畫與目標。
營運二處
掌理公司新產品生產、委外加工、製程整合及新產品自動化事宜，以達成公司年度生產計畫與目標。
業務處
掌理公司產品業務銷售、客戶服務、規劃市場開發計畫與新產品開發計畫、物聯產品服務規劃設計、產品與品牌行銷溝通規劃執行。
管理處
掌理公司有關財務管理、會計帳務、人力資源與行政庶務之工作。
品質保證處
負責公司品質系統、品質監控與改善、新產品開發確效之工作。
IOT技術處
負責IOT雲端平台、POCT定點照護系統之軟體研究開發平台運維、平台系統導入與技術支援等相關事項。
新事業技術處
負責產品機電開發整合與創新產品研究評估。
資訊處
負責公司整體資訊系統、智能製造之資訊整合自動化規劃、執行與維護。
內部稽核
本公司稽核室直接隸屬於董事會，並配置稽核主管一人。本公司稽核單位按照年度內部稽核計畫實施定期查核作業，並不定期進行專案查核工作；稽核單位亦指導各部門執行內部控制制度自行評估作業，並於規定期間內將自行評估結果及稽核執行情形申報主管機關。
利害關係人
供應商專區
為了永續推動華廣事業發展，需與供應鏈的各廠商建立夥伴關係。各合作夥伴們也要遵守供應鏈的社會責任，本公司至各主供應商進行EHS(環境安全衛生)宣導與稽核，並針對雇用員工之身體健康檢查、職業災害防治、消防安全、環境衛生…等各項目進行作業之落實稽核，供應商並能全力配合要求與進行改善，以達企業社會責任之落實。
關注議題
溝通管道、回應方式及溝通頻率
設有安全供應鏈商業夥伴管理辦法，定期和供應商作雙向溝通。
供應商聯絡窗口
運籌管理部 張筱涵 經理
電子信箱：joanne.chang@bionime.com
消費者專區
華廣生技股份有限公司成立於2003年，目前專注開發專為糖尿病患或專業醫療機構量身打造的「自我血糖監測系統」。華廣因成功整合了最先進的醫療、化學、電子與精密製造，得以發展獨特的專利技術，創造出具備高準確度與穩定性的血糖測試系統。 如今華廣產品已行銷全球超過80個國家。我們的產品經由多個國際知名第三公正機構的臨床測試評比表現優越；其相關技術獨特與優異性也被許多國際知名專業學刊報導。憑藉著此優異產品廣獲客戶的支持，並已在數個國家成為當地的知名品牌，華廣有信心成為居家血糖檢測系統的領導品牌。
關注議題
溝通管道、回應方式及溝通頻率
設有0800專線，消費者有問題立即來電洽詢。
消費者聯絡窗口
客戶服務部 何紋馨 副理
電子郵件：info@bionime.com
免付費電話：0800-371-688
員工專區
華廣提供多元意見反應方式，並設置員工信箱，使員工能充分表達意見，另透過e-mail及內部企業網站公告全公司各項營運變動情形。
關注議題
溝通管道、回應方式及溝通頻率
不定期公告各項員工福利事項(自強活動、旅遊等)等福委會資訊、職能價值考核與雙向面談、教育訓練課程資訊、員工意見箱、新人與CEO有約等多元溝通方式。
員工聯絡窗口
人資部 陳宛渝 經理
電子信箱：hr@bionime.com
投資人專區
本公司重視與投資人建立良好之溝通管道，投資人如疑問可與窗口洽詢。
關注議題
公司財務報表及業務相關等營運資訊
溝通管道、回應方式及溝通頻率
1.不定期公告至公開資訊觀測站及華廣官網揭露公司營運資訊。
2.每年定期召開股東大會，向股東說明公司營運概況。
3.每年舉辦法人說明會，向法人說明公司營運概況。
4.設有發言人制度與投資人不定期進行溝通。
投資人聯絡窗口
代理發言人 黃千毓 經理
電子信箱：investor@bionime.com
公司治理主管
為強化董事會職能與維護股東權益，本公司於112年5月10日經董事會決議通過設置公司治理主管一職，由管理處陳慧真協理擔任，協助公司辦理治理相關事務，至少應包括下列內容：
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事就任及持續進修。
4.提供董事執行業務所需之資料。
5.協助董事遵循法令。
6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7.辦理董事異動相關事宜。
2022年公司治理主管進修情形
董事會
董事會成員以公司及全體股東利益為最優先考量
成員組成多元並具專業背景及產業經歷，齊力落實企業治理
董事
黃椿木
主要經歷
華廣生技(股)公司董事長兼總經理
名世公司總經理
台北工專
目前兼任本公司及其他公司之職務
華廣生技(股)公司董事長兼總經理
Bionime Inc. 法人董事長
華廣生物科技(深圳)有限公司法人董事長
華廣生物技術(平潭)有限公司法人董事長
Bionime GmbH 法人董事長
Bionime USA Corp. 法人董事長
Bionime(Malaysia) SDN BHD 董事
Bionime Australia Pty Ltd. 董事
邦睿生技(股)公司法人董事代表人
董事
冷春生
主要經歷
通化東寶藥業(股)公司董事長、總經理、副總經理
遼寧師範大學細胞生物學專業博士學位
目前兼任本公司及其他公司之職務
通化東寶藥業(股)公司董事長兼總經理
北京東寶生物技術有限公司董事長
通化統博生物醫藥有限公司執行董事
董事
張文海
主要經歷
通化東寶藥業(股)公司副總經理
哈爾濱商業大學中藥製藥專業
目前兼任本公司及其他公司之職務
通化東寶藥業(股)公司董事
通化東寶藥業(股)公司副總經理
上海桔醫網絡科技有限公司董事長
董事
劉秀美
主要經歷
華榮電線電纜(股)公司管理處副總
美國紐約長島大學會計碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務
華廣生技(股)公司法人董事代表人
中宇環保工程(股)公司法人董事代表人
合晶科技(股)公司法人董事代表人
亞太電信(股)公司法人董事代表人
金居開發(股)公司法人董事代表人
華和工程(股)公司監察人
華榮電線電纜(股)公司經理
董事
研本投資(股)公司
目前兼任本公司及其他公司之職務
研華(股)公司法人董事
傳研物聯投資(股)公司法人董事
獨立董事
曾惠瑾
主要經歷
資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長、審計部營運長、策略長
國立台灣大學/復旦大學管理學院境外專班碩士
國立政治大學會計研究所碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務
行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員
中央研究院生醫轉譯研究中心顧問
T-E Pharma Holding（Cayman)董事
Onward Therapeutics SA (Switzerland) 獨立董事
HanchorBio Inc.(Cayman) 董事
邦睿生技(股)公司法人董事代表人
圓祥生命科技(股)公司法人董事代表人
全福生物科技(股)公司董事
財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會董事
財團法人看見齊柏林基金會董事
財團法人醫藥工業技術發展中心監察人
財團法人食品工業發展研究所監察人
台灣精準醫療產業發展協會副理事長
台灣生物產業發展協會常務監事
社團法人台灣數位健康產業發展協會理事
華碩電腦股份有限公司獨立董事
台達電子股份有限公司獨立董事
中強光電股份有限公司獨立董事
獨立董事
陳瑞鑫
主要經歷
前經濟部中央標準局商標處副處長
前經濟部智慧財產局法務室主任
司法院「培訓高等行政法院法官理論課程」講座
法務部司法官訓練所「專利法及商標法」課程講座
高等考試金融人員法務組及格
政治大學法制研究碩士班結業
中興大學法律系畢業
獨立董事
劉美安
主要經歷
富邦金控創業投資(股)公司執行副總經理
富邦健康管理顧問(股)公司總經理
富醫健康管理顧問(股)公司總經理
統一生命科技公司科技副總經理
統成生物系統執行副總經理
美國哈佛大學細胞生物學博士
美國麻州大學昆蟲學碩士
國立台灣大學植物病蟲害學系學士
獨立董事
賴春霖
主要經歷
雷雲智能股份有限公司董事長
雷虎科技股份有限公司創辦人、董事長
雷虎生技股份有限公司董事長
雷虎(寧波)科技有限公司董事長
Associated Electrics,Inc董事長
Thunder Tiger Europe GmbH董事長
全國工業總會 監事
台灣航太工業同業公司 理事
中華台北航空模型運動協會 名譽理事長
台灣區玩具暨兒童用品工業同業公司 名譽理事長
薪資報酬委員會
為健全本公司董事及經理人薪資報酬之政策及制度，於100年12月設置薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。
民國111年第五屆薪資報酬委員會由三名獨立董事所組成，委員會定期檢本公司董事之各類薪酬之政策、制度、標準與結構及經理人薪資報酬之政策、制度、標準、結構與績效目標、評核辦法。
薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會名單
職稱
姓名
獨立董事
劉美安 (主席)
獨立董事
曾惠瑾
獨立董事
陳瑞鑫
獨立董事
賴春霖
審計委員會
本公司民國111年7月5日成立第一屆審計委員會，由全體獨立董事所組成，並訂有「審計委員會組織規程」。審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。
委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
審計委員會名單
職稱
姓名
獨立董事
曾惠瑾 (主席)
獨立董事
劉美安
獨立董事
陳瑞鑫
獨立董事
賴春霖
誠信經營政策
本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
已制訂相關管理辦法如下
道德行為準則防範範圍，防範措施涵蓋下列行為：
1. 防止利益衝突。
2. 避免圖私利之機會。
3. 保密責任。
4. 公平交易。
5. 保護並適當使用資產。
6. 遵循法令規章。
7. 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為。
8. 懲戒措施。
本公司內部加強宣導道德觀念並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，本公司訂定具體檢舉制度，並對呈報違法情事之員工必需全力保護其安全使其免於遭受報復。
安全衛生政策
華廣生技股份有限公司為專業血糖監測系統產品製造之企業，自創立以來我們深刻了解員工與供應商夥伴為企業永續發展中最重要資產，因此在公司產品之研發、製造、測試、銷售過程中，除須符合安全衛生法規及其他相關要求外，並應持續改善安全衛生，以避免不安全的行為、環境及設備發生，預防職業災害，善盡保障員工安全衛生之責任，同時以SHE來詮釋本公司行動目標。
已制訂相關管理辦法如下
本公司安全衛生政策如下
保障員工安全衛生
公司各級主管之首要責任及義務。
提供安全健康場所
預防因工作引起的傷害、有礙健康、疾病和事故，以保護全體員工與進入公司供應商、承攬商、訪客之安全衛生。
遵守安全衛生法令
遵守國家相關的安全衛生法令規章及須遵守的其他要求事項，並發展相關標準作業程序及方法。
持續改善安衛績效
持續改善安全衛生管理系統及安全衛生績效。
建置完善溝通管道
提供工作者及其代表諮商與參與管道，並鼓勵員工為安全衛生提供建議，建立並維持公司高層與員工良好之溝通管道。對員工、供應商、客戶、承攬商、利害相關團體，傳達本政策及溝通安全衛生議題。
降低職場安衛風險
透過消除、取代、工程控制、行政管制、教育訓練及提供適當個人防護具方式消除工作危害，將職場風險降至最低。
華廣生技檢舉不法及申訴處理制度
一、目的
為落實本公司誠信經營及員工行為準則等規定，提供員工及相關檢舉人舉報任何非法或違反誠信經營守則或行為準則之行為，藉以確保檢舉人及相關人之合法權益，協助解決其遭遇違反社會責任之不合理對待，並增進勞資和諧，特制定本制度。
二、範圍及適用對象
2.1
2.2
適用範圍：適用於華廣生技股份有限公司及其子公司
適用對象：全體員工、供應商或客戶等相關人員發現有以下情形時，均得以提出舉報。
2.2.1 違反本公司誠信經營及企業文化守則。
2.2.2 違反本公司員工行為準則。
2.2.3 職場不法侵害案件，包括但不限於任何形式之歧視、性騷擾與其他類別騷擾行為。
2.2.4 違反本公司現行管理規章、制度或工作業務損害個人合法權益者。
2.2.5 洩漏本公司機密、員工或客戶之資訊。
2.2.6 對於主管或監督之事務，收受賄賂、營私或勾結舞弊，直接或間接圖利自己或他人不法之利益。
三、受理單位
3.1
3.2
3.3
所屬單位主管及人資單位：受理公司內部同仁或其他利害關係人等之檢舉。
發言人：受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。
稽核室：受理公司供應商、承攬商或客戶之檢舉。
四、舉報形式應以書面為原則
檢舉人姓名、單位及職稱；被檢舉人姓名、單位及職稱、事實發生之日期及內容說明，如以電話檢舉者，應後補書面說明。
五、舉報管道
5.1
5.2
5.3
電子郵件
5.1.1 人力資源部：HR@bionime.com
5.1.2 代理發言人：investor@bionime.com
電話舉報：利害關係人聯絡方式請詳見本公司網站之「利害關係人」專區。
書面舉報：以紙本寄至本公司之登記地址，並註明由內部稽核單位收啟。
六、不受理之檢舉案件
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
匿名或不以真實姓名檢舉，且未提供檢舉人連絡電話或通訊地址者。
檢舉事項非在檢舉範圍所列事項之內者。
檢舉內容屬惡意攻訐、虛偽造假，或顯與事實、論理、經驗法則不符。
同一事實正調查或其他機關調查處理中或業經他人檢舉在先者。但檢舉在後者能提出有利於調查之重要事證時，不在此限。
同一事實業經決定不予受理，或經查核結案者。但檢舉人能提出具體新證據證明本案有重新調查之必要時，不在此限。
七、申訴處理流程
7.1
7.2
7.3
7.4
本公司接獲員工利用員工信箱等申訴系統對遭受到不當之懲戒進行投訴通知後，呈報被投訴者的上二級主管及上級指派專人進行處理；若申訴對象為申訴主管管理問題，則呈人評會秉公處理，並將 處理結果回覆申訴者。
本公司受理檢舉案件後，如未能於三十個工作日內調查完成者，受理檢舉單位應以適切方式通知有載明聯絡方式之檢舉人。
調查單位應於調查完成後三十個工作日內製作調查報告，並於調查報告審核確定後十五個工作日內將調查結果通知受理檢舉單位；如經調查屬實，應將排除可能暴露檢舉人身分之調查結果分送人力資源部及相關單位。
受理檢舉單位應於收受調查結果後十五個工作日內以書面或其他方式通知檢舉人。
八、保護措施
8.1
8.2
7.3
檢舉人之身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分之資訊。
不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解雇、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或為其他不利處分。
受理檢舉單位、調查單位及配合調查之人員不得因檢舉案件之受理、調查或配合調查而遭不當處置。
九、紀錄及保存
9.1
9.2
受理檢舉單位及調查單位應完整記錄各項資料。
受理檢舉、調查過程及調查結果應留存書面或電子文件，並應保存至少五年；保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，應繼續保存至訴訟終結止。
資訊安全風險管理架構 資訊安全政策及管理方案
資通安全管理：
（一）敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。
(1) 資訊安全風險管理架構
1.
2.
3.
本公司成立跨部門資訊安全委員會由總經理擔任總召集人，副總經理擔任管理代表並兼任資訊安全長及個資保護長。
已制定發行資訊安全管理目標及政策、個人資料管理政策，並定期檢討修訂。
每年召開管理審查會議檢討資訊安全管理制度及個人資料管理制度執行情形。
(2) 資訊安全控管措施
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
訂定期盤點資訊資產及個人資料清冊，依資訊安全及個人資料風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
每年辦理資訊安全及個人資料保護教育訓練及宣導作業，新進人員皆須簽訂資通安全保密協定。
委外廠商須簽定保密協議，以確保使用本公司的提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
重要資訊系統或設備已建置適當的備份、備援或監控機制並定期演練，以維持其可用性。
個人電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體。
要求同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置密碼。
已制定資訊安全事件的回應及通報標準程序，由資訊安全緊急應變小組負責資訊安全事件處置，以適當對資訊安全事件做即時處理，避免損害擴大。
建立業務持續運作管理機制，並定期測試演練，維持其適用性。
每年定期實施內部稽核，以確保資訊安全、個資保護管理制度之有效性。
(3) 資安風險管理與檢討
1.
2.
3.
4.
本公司已於2025年1月通過第三方公正單位ISO/IEC 27001:2022、ISO/IEC 27701:2019年度審查以及ISO/IEC 27017:2015、ISO/IEC 27018:2019之稽核驗證。
透過ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017導入，強化資訊安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶資訊資產之安全。
透過ISO/IEC 27701、ISO/IEC 27018導入，了解公司保管之個人資料可能面臨之風險，遵循各國個資保護法規之要求，以保護公司與客戶個人資料之安全。
將資訊安全及個資保護檢查控制作業，列為年度稽核項目，稽核單位每年度至少進行一次稽核；且公司每年度依據內部控制制度自行檢查作業，將總結內部控制實施成效提報董事會覆核確認，並依據評估的結果出具內部控制制度聲明書。
(4) 投入資通安全管理之資源
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
認證：通過ISO/IEC 27001資訊安全及ISO/IEC 27701個資保護第三方審查，相關資安、個資保護稽核無缺失。
基於雲端安全發展趨勢，保障產品資訊安全與客戶資料保護，2024年擴大ISO/IEC 27001驗證範圍，並通過ISO/IEC 27017(雲服務資訊安全)、ISO/IEC 27018(雲服務個資保護)等稽核驗證。
客戶滿意度：全年無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。
教育訓練：所有新進員工到職前皆完成資訊安全教育訓練課程；辦理6場次員工資安、個資保護教育訓練及考核；年度共計執行二次社交工程釣魚郵件測試。
資料防洩漏(DLP)：導入資料防洩漏(DLP)機制，機密等級以上檔案系統自動加密，保障公司智慧財產安全。
每月定期召開資安小組會議，檢討與資訊安全、個資保護以及營業秘密有關議題，年底召開管理審查會議，報告全年度資安管理、個資保護工作之成果與指標評估。
考量公司資安管理機制及措施應可滿足公司營運，並充分展現對於資安、個資保護合規作為，故公司決議暫無須投保資安險，未來將視內外部整體資安、個資保護發展狀況再行決定是否投保。
（二）最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情形。
個人資料管理政策聲明書
2024 年本公司智慧財產管理計畫及當年度執行情形
2024 年推動永續發展執行情形
公司基本資料
公司名稱
華廣生技股份有公司
公司簡稱
華廣生技
股票代號
4737
市場別
上市公司
產業別
生技醫療
主要業務
醫療器材批發
生物技術服務
藥品檢驗
精密儀器批發
醫療設備製造等
成立日期
2003/4/14
上市日期
2010/12/23
實收資本額
NT$ 610,387,940
董事長
黃椿木
公司總部
40242 台中市南區大慶街二段100號
股票過戶機構
中國信託商業銀行代理部
會計師事務所
安侯建業聯合會計師事務所
電話號碼
(04) 2369 2388
傳真號碼
(04) 2261 7586
電子信箱
info@bionime.com
各主要部門所營業務
部門
部門業務執掌
薪酬委員會
協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，董監事及經理人之報酬。
審計委員會
協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
稽核室
呈報董事會及管理階層知悉營運效果及效率目標達成之程度、財務報表可靠性及相關法令遵循有關之內控，出具內控缺失及改善建議與異常事項追蹤改善。
總經理室
秉承股東大會及董事會之決議與董事會之命令綜理本公司一切事務。
研發處
負責血糖檢測試片、新產品的生化開發、臨床取證與智財專利相關事務。
營運一處
掌理公司生產、委外加工、運籌管理、模具開發及自動化事宜，以達成公司年度生產計畫與目標。
營運二處
掌理公司新產品生產、委外加工、製程整合及新產品自動化事宜，以達成公司年度生產計畫與目標。
業務處
掌理公司產品業務銷售、客戶服務、規劃市場開發計畫與新產品開發計畫、物聯產品服務規劃設計、產品與品牌行銷溝通規劃執行。
管理處
掌理公司有關財務管理、會計帳務、人力資源與行政庶務之工作。
IOT技術處
負責IOT雲端平台、POCT定點照護系統之軟體研究開發平台運維、平台系統導入與技術支援等相關事項。
新事業技術處
負責產品機電開發整合與創新產品研究評估。
資訊處
負責公司整體資訊系統、智能製造之資訊整合自動化規劃、執行與維護。
內部稽核
本公司稽核室直接隸屬於董事會，並配置稽核主管一人。本公司稽核單位按照年度內部稽核計畫實施定期查核作業，並不定期進行專案查核工作；稽核單位亦指導各部門執行內部控制制度自行評估作業，並於規定期間內將自行評估結果及稽核執行情形申報主管機關。
利害關係人
供應商專區
為了永續推動華廣事業發展，需與供應鏈的各廠商建立夥伴關係。各合作夥伴們也要遵守供應鏈的社會責任，本公司至各主供應商進行EHS(環境安全衛生)宣導與稽核，並針對雇用員工之身體健康檢查、職業災害防治、消防安全、環境衛生…等各項目進行作業之落實稽核，供應商並能全力配合要求與進行改善，以達企業社會責任之落實。
關注議題
溝通管道、回應方式及溝通頻率
設有安全供應鏈商業夥伴管理辦法，定期和供應商作雙向溝通。
供應商聯絡窗口
運籌管理部 張筱涵 經理
電子信箱：joanne.chang@bionime.com
消費者專區
華廣生技股份有限公司成立於2003年，目前專注開發專為糖尿病患或專業醫療機構量身打造的「自我血糖監測系統」。華廣因成功整合了最先進的醫療、化學、電子與精密製造，得以發展獨特的專利技術，創造出具備高準確度與穩定性的血糖測試系統。 如今華廣產品已行銷全球超過80個國家。我們的產品經由多個國際知名第三公正機構的臨床測試評比表現優越；其相關技術獨特與優異性也被許多國際知名專業學刊報導。憑藉著此優異產品廣獲客戶的支持，並已在數個國家成為當地的知名品牌，華廣有信心成為居家血糖檢測系統的領導品牌。
關注議題
溝通管道、回應方式及溝通頻率
設有0800專線，消費者有問題立即來電洽詢。
消費者聯絡窗口
客戶服務部 何紋馨 副理 電子郵件：info@bionime.com 免付費電話：0800-371-688
員工專區
華廣提供多元意見反應方式，並設置員工信箱，使員工能充分表達意見，另透過e-mail及內部企業網站公告全公司各項營運變動情形。
關注議題
溝通管道、回應方式及溝通頻率
不定期公告各項員工福利事項(自強活動、旅遊等)等福委會資訊、職能價值考核與雙向面談、教育訓練課程資訊、員工意見箱、新人與CEO有約等多元溝通方式。
員工聯絡窗口
人資部 陳宛渝 經理 電子信箱：hr@bionime.com
投資人專區
本公司重視與投資人建立良好之溝通管道，投資人如疑問可與窗口洽詢。
關注議題
公司財務報表及業務相關等營運資訊
溝通管道、回應方式及溝通頻率
1.不定期公告至公開資訊觀測站及華廣官網揭露公司營運資訊。
2.每年定期召開股東大會，向股東說明公司營運概況。
3.每年舉辦法人說明會，向法人說明公司營運概況。
4.設有發言人制度與投資人不定期進行溝通。
投資人聯絡窗口
代理發言人 黃千毓 經理
電子信箱：investor@bionime.com
董事會
董事會成員以公司及全體股東利益為最優先考量，成員組成多元並具專業背景及產業經歷，齊力落實企業治理。
董事
黃椿木
主要經歷
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華廣生技(股)公司董事長兼總經理
名世公司總經理
台北工專
目前兼任本公司及其他公司之職務
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華廣生技(股)公司董事長兼總經理
Bionime Inc. 法人董事長
華廣生物科技(深圳)有限公司法人董事長
華廣生物技術(平潭)有限公司法人董長
Bionime GmbH 法人董事長
Bionime USA Corp. 法人董事長
Bionime(Malaysia) SDN BHD 董事
Bionime Australia Pty Ltd. 董事
邦睿生技(股)公司法人董事代表人
董事
冷春生
主要經歷
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通化東寶藥業(股)公司董事長、總經理、
副總經理
遼寧師範大學細胞生物學專業博士學位
目前兼任本公司及其他公司之職務
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通化東寶藥業(股)公司董事長兼總經理
北京東寶生物技術有限公司董事長
通化統博生物醫藥有限公司執行董事
董事
張文海
主要經歷
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通化東寶藥業(股)公司副總經理
哈爾濱商業大學中藥製藥專業
目前兼任本公司及其他公司之職務
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通化東寶藥業(股)公司董事
通化東寶藥業(股)公司副總經理
上海桔醫網絡科技有限公司董事長
董事
劉秀美
主要經歷
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華榮電線電纜(股)公司管理處副總
美國紐約長島大學會計碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務
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華廣生技(股)公司法人董事代表人
中宇環保工程(股)公司法人董事代表人
合晶科技(股)公司法人董事代表人
亞太電信(股)公司法人董事代表人
金居開發(股)公司法人董事代表人
華和工程(股)公司監察人
華榮電線電纜(股)公司經理
董事
研本投資(股)公司
主要經歷
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研華(股)公司法人董事
傳研物聯投資(股)公司法人董事
董事
曾惠瑾
主要經歷
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資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長、
審計部營運長、策略長
國立台灣大學/復旦大學管理學院境外專
班碩士
國立政治大學會計研究所碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務
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行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員
中央研究院生醫轉譯研究中心顧問
T-E Pharma Holding（Cayman)
董事
Onward Therapeutics SA
(Switzerland) 獨立董事
HanchorBio Inc.(Cayman) 董事
邦睿生技(股)公司法人董事代表人
圓祥生命科技(股)公司法人董事代表人
全福生物科技(股)公司董事 財團法人
新北市當代傳奇文化藝術基金會董事
財團法人看見齊柏林基金會董事
財團法人醫藥工業技術發展中心監察人
財團法人食品工業發展研究所監察人
台灣精準醫療產業發展協會副理事長
台灣生物產業發展協會常務監事
社團法人台灣數位健康產業發展協會理事
華碩電腦股份有限公司獨立董事
台達電子股份有限公司獨立董事
中強光電股份有限公司獨立董事
獨立董事
陳瑞鑫
主要經歷
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前經濟部中央標準局商標處副處長
前經濟部智慧財產局法務室主任
司法院「培訓高等行政法院法官理論課
程」講座
法務部司法官訓練所「專利法及商標法」
課程講座
高等考試金融人員法務組及格
政治大學法制研究碩士班結業
中興大學法律系畢業
獨立董事
劉美安
主要經歷
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富邦金控創業投資(股)公司執行副總經理
富邦健康管理顧問(股)公司總經理
富醫健康管理顧問(股)公司總經理
統一生命科技公司科技副總經理
統成生物系統執行副總經理
美國哈佛大學細胞生物學博士
美國麻州大學昆蟲學碩士
國立台灣大學植物病蟲害學系學士
獨立董事
賴春霖
主要經歷
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雷雲智能股份有限公司董事長
雷虎科技股份有限公司創辦人、董事長
雷虎生技股份有限公司董事長
雷虎(寧波)科技有限公司董事長
Associated Electrics,Inc董事長
Thunder Tiger Europe GmbH董事長
全國工業總會 監事
台灣航太工業同業公司 理事
中華台北航空模型運動協會 名譽理事長
台灣區玩具暨兒童用品工業同業公司
名譽理事長
薪資報酬委員會
為健全本公司董事及經理人薪資報酬之政策及制度，於100年12月設置薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。
民國111年第五屆薪資報酬委員會由三名獨立董事所組成，委員會定期檢本公司董事之各類薪酬之政策、制度、標準與結構及經理人薪資報酬之政策、制度、標準、結構與績效目標、評核辦法。
薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會名單
職稱
姓名
獨立董事
劉美安 (主席)
獨立董事
曾惠瑾
獨立董事
陳瑞鑫
獨立董事
賴春霖
審計委員會
本公司民國111年7月5日成立第一屆審計委員會，由全體獨立董事所組成，並訂有「審計委員會組織規程」。審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與
績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。
委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
審計委員會名單
職稱
姓名
獨立董事
曾惠瑾 (主席)
獨立董事
劉美安
獨立董事
陳瑞鑫
獨立董事
賴春霖
誠信經營政策
本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
已制訂相關管理辦法如下
道德行為準則防範範圍，
防範措施涵蓋下列行為：
1. 防止利益衝突。
2. 避免圖私利之機會。
3. 保密責任。
4. 公平交易。
5. 保護並適當使用資產。
6. 遵循法令規章。
7. 鼓勵呈報任何非法或違反道德行
為準則之行為。
8. 懲戒措施。
本公司內部加強宣導道德觀念並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，本公司訂定具體檢舉制度，並對呈報違法情事之員工必需全力保護其安全使其免於遭受報復。
安全衛生政策
華廣生技股份有限公司為專業血糖監測系統產品製造之企業，自創立以來我們深刻了解員工與供應商夥伴為企業永續發展中最重要資產，因此在公司產品之研發、製造、測試、銷售過程中，除須符合安全衛生法規及其他相關要求外，並應持續改善安全衛生，以避免不安全的行為、環境及設備發生，預防職業災害，善盡保障員工安全衛生之責任，同時以SHE來詮釋本公司行動目標。
本公司安全衛生政策如下
保障員工安全衛生
公司各級主管之首要責任及義務。
提供安全健康場所
預防因工作引起的傷害、有礙健康、疾病和事故，以保護全體員工與進入公司供應商、承攬商、訪客之安全衛生。
遵守安全衛生法令
遵守國家相關的安全衛生法令規章及須遵守的其他要求事項，並發展相關標準作業程序及方法。
持續改善安衛績效
持續改善安全衛生管理系統及安全衛生
績效。
建置完善溝通管道
提供工作者及其代表諮商與參與管道，並鼓勵員工為安全衛生提供建議，建立並維持公司高層與員工良好之溝通管道。對員工、供應商、客戶、承攬商、利害相關團體，傳達本政策及溝通安全衛生議題。
降低職場安衛風險
透過消除、取代、工程控制、行政管制、教育訓練及提供適當個人防護具方式消除工作危害，將職場風險降至最低。
華廣生技檢舉不法
及申訴處理制度
一、目的
為落實本公司誠信經營及員工行為準則等規定，提供員工及相關檢舉人舉報任何非法或違反誠信經營守則或行為準則之行為，藉以確保檢舉人及相關人之合法權益，協助解決其遭遇違反社會責任之不合理對待，並增進勞資和諧，特制定本制度。
二、範圍及適用對象
2.1 適用範圍：適用於華廣生技股份
有限公司及其子公司
2.2 適用對象：全體員工、供應商或
客戶等相關人員發現有以下情形
時，均得以提出舉報。
2.2.1 違反本公司誠信經營及企
業文化守則。
2.2.2 違反本公司員工行為準
則。
2.2.3 職場不法侵害案件，包括
但不限於任何形式之歧
視、性騷擾與其他類別
騷擾行為。
2.2.4 違反本公司現行管理規章
、制度或工作業務損害
個人合法權益者。
2.2.5 洩漏本公司機密、員工或
客戶之資訊。
2.2.6 對於主管或監督之事務，
收受賄賂、營私或勾結
舞弊，直接或間接圖利
自己或他人不法之利
益。
三、受理單位
3.1 所屬單位主管及人資單位：受理
公司內部同仁或其他利害關係人
等之檢舉。
3.2 發言人：受理股東、投資人等利
害關係人之檢舉。
3.3 稽核室：受理公司供應商、承攬
商或客戶之檢舉。
四、舉報形式應以書面為原則
檢舉人姓名、單位及職稱；被檢舉人姓名、單位及職稱、事實發生之日期及內容說明，如以電話檢舉者，應後補書面說明。
五、舉報管道
5.1 電子郵件
5.1.1 人力資源部：
HR@bionime.com
5.1.2 代理發言人：
investor@bionime.com
5.2 電話舉報：利害關係人聯絡方式
請詳見本公司網站之「利害關係
人」專區。
5.2 書面舉報：以紙本寄至本公司之
登記地址，並註明由內部稽核單
位收啟。
六、不受理之檢舉案件
6.1 匿名或不以真實姓名檢舉，且未
提供檢舉人連絡電話或通訊地址
者。
6.2 檢舉事項非在檢舉範圍所列事項
之內者。
6.3 檢舉內容屬惡意攻訐、虛偽造假
，或顯與事實、論理、經驗法則
不符。
6.4 同一事實正調查或其他機關調查
處理中或業經他人檢舉在先者。
但檢舉在後者能提出有利於調查
之重要事證時，不在此限。
6.5 同一事實業經決定不予受理，或
經查核結案者。但檢舉人能提出
具體新證據證明本案有重新調查
之必要時，不在此限。
七、申訴處理流程
7.1 本公司接獲員工利用員工信箱等
申訴系統對遭受到不當之懲戒進
行投訴通知後，呈報被投訴者的
上二級主管及上級指派專人進行
處理；若申訴對象為申訴主管管
理問題，則呈人評會秉公處理，
並將 處理結果回覆申訴者。
7.2 本公司受理檢舉案件後，如未能
於三十個工作日內調查完成者，
受理檢舉單位應以適切方式通知
有載明聯絡方式之檢舉人。
7.3 調查單位應於調查完成後三十個
工作日內製作調查報告，並於調
查報告審核確定後十五個工作日
內將調查結果通知受理檢舉單位
；如經調查屬實，應將排除可能
暴露檢舉人身分之調查結果分送
人力資源部及相關單位。
7.3 受理檢舉單位應於收受調查結果
後十五個工作日內以書面或其他
方式通知檢舉人。
資訊安全風險管理架構
資訊安全政策及管理方案
